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日上集团:第四届董事会第二十次会议决议

发布日期:2021-10-11 19:05   来源:未知   阅读:

  · 天然气运输车侧翻部分储气瓶阀门,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知

  已于2021年9月12日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2021年9月17日在厦

  门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应

  参加董事7人,实际参加7人,其中何璐婧女士、黄健雄先生、陈守德先生以通讯的方

  式参加本次会议,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席

  (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行

  股票的批复》(证监许可[2020]2134号)核准,非公开发行人民币普通股106,948,029

  股,本次非公开发行股份已于2021年9月8日在深圳证券交易所上市。根据公司2020

  年第一次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会的授权,董事会根据本次非公开发

  行的实际结果,增加公司注册资本至808,058,029.00元并办理工商变更登记。

  (二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子

  为推进募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施,董事会同意公司

  用本次非公开发行股票募集资金118,000,000.00元对全资子公司福建日上锻造有限公

  (三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先

  在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹资金对

  募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”进行了先行投入。董事会同

  意使用募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金67,553,849.19元。本次置换

  不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

  (四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置的募集资

  为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集

  资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,增加公司现金资产收益,保障公司股

  东的利益。公司拟使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金

  管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于

  结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在上述额

  考虑到公司非公开发行股份完成后注册资本已经增加,根据《公司法》《证券法》《深

  圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的

  要求并结合公司发展的需要,对《公司章程》作相应修订。修订后的《公司章程》已刊

  (六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订

  <募集资金使用管理

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

  公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,公司对《募集资金使用

  管理办法》作相应修订。修订后的《募集资金使用管理办法》已刊登在巨潮资讯网

  (七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第二次临时

  公司定于2021年10月11日(星期一)下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路

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